Prevencija prevare

Sve potencijalne radnje koje bi mogle da nanesu štetu reputaciji ili imovini kompanije klasifikuju se kao slučajevi zloupotrebe/prevare.

Zbog brojnosti rizika i slučajeva zloupotrebe u kompanijama, kao i radi uspostavljanja održivih korporativnih vrednosti i odgovarajuće kulture sprečavanja zloupotrebe, javlja se potreba za obavljanjem aktivnosti čiji rezultat će ukazati na potencijalne rizike od internih i eksternih prevara.

• Istraživanje ( Prebivalište, Istorija, Reputacija,  Kriminalni dosije, Parnice, Medijska pokrivenost, Konkurencija, Okolina,  Sekundarna istraživanja)
• Analiza faktora i procena rizika od zloupotrebe
• Implementacija novih, unapređenih kontrola zloupotrebe u okviru procesa i sistema
• Izrada, primena i monitoring politika i procedura – smernice za zaposlene
• Analiza nakon zloupotrebe, utvrđivanje razloga nastanka zloupotrebe, utvrđivanje izvršioca zloupotrebe, uvođenje mera za finansijski oporavak u svrhu ublažavanja štete
• Provera stanja imovine/osnovnih sredstava/zaliha (Praksa je pokazala da navedena provera predstavlja značajan pokazatelj potencijalne zloupotrebe od strane zaposlenih/ trećih lica)

Politika sprečavanja zloupotreba

Shodno specifičnostima potrebama kompanija, za svaku od kompanija sa kojoj sarađujemo sačinjavamo akte koji predstavljaju smernice sa ciljem prevencije prevare.

Politika sprečavanja zloupotreba, predstavlja minimalne standarde sprečavanja i kontrole zloupotreba, a posebno, sisteme ranog upozorenja kako bi se pravovremeno identifikovali rizici od zloupotreba i sprečili mogući gubici.

Glavni cilj ove politike je:

• kreiranje delotvornih i efikasnih struktura za sprečavanje zloupotreba sa adekvatnom sposobnošću intervencije
• podizanje nivoa osetljivosti na zloupotrebu među zaposlenima i rukovodiocima
• smanjenje rizika od zloupotreba
• unapređenje nivoa zaštite imovine i reputacije
• sprečavanje novčanih gubitaka, gubitka reputacije i konkurentskog zaostajanja kao posledice prevarnih radnji (npr neslaganje stvarnog i popisanog stanja imovine/osnovnih sredstava/zaliha, primanje i davanje mita, sabotaža računara, sajber kriminal, uništenje podataka, kradja, tržišna manipulacija, zloupotreba insajderskih saznanja, ekološki prekšaji, pronevera, krivotvorenje dokumenta, presretanje pošte i praćenje podataka, odavanje poslovnih i komercijalnih tajni od strane zaposlenih, prekoračenje ovlašćenja, nesavestan rad, itd.

Screening

Koristeći naše usluge informacionog savetovanja nakon analize došli biste do podataka o određenoj kompaniji i potencijalnom zaposlenom.

• Provera potencijalnih zaposlenih – naš tim sarađuje sa HR i menadžerima radi background provere potencijalnih zaposlenih.
• Backgorund provera kompanije – naš tim omogućava menadžmentu preduzeća da bolje razumeju kompaniju sa kojom planiraju da ostvare poslovnu saradnju i način rada menadžmenta te kompanije.